दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी राजेश जोशी और राघव मगुंटा द्वारा दायर जमानत अर्जियों पर जवाब दाखिल करने को कहा। ईडी ने रथ प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मालिक जोशी को गिरफ्तार किया है। लिमिटेड को 8 फरवरी को जबकि वाईएसआर कांग्रेस नेता मगुंटा श्रीनिवासुलु के बेटे राघव को दो दिन बाद 10 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।
रिश्वत की वसूली के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों में से एक
गिरफ्तारी पर, धन-शोधन रोधी एजेंसी ने आरोप लगाया कि उन्होंने उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और रिश्वत की वसूली के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों में से एक थे। ईडी ने प्रस्तुत किया कि राघव के पास मैसर्स इंडोस्पिरिट्स के कई शेयर हैं, जो एक वाहन था जिसके माध्यम से वसूली होनी थी, एक प्रॉक्सी व्यक्ति के माध्यम से और कब्जे, उपयोग, हस्तांतरण, आदि की गतिविधियों में शामिल था, जिसमें अपराधों की आय शामिल थी 180 करोड़। दूसरी ओर, जोशी के संबंध में, ईडी ने आरोप लगाया कि वह बिना किसी अंतर्निहित सेवाएं प्रदान किए फर्जी चालान बनाकर धन शोधन में शामिल था।
उपराज्यपाल द्वारा दायर शिकायत
ईडी दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर 22 अगस्त, 2022 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर मामले के संबंध में पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच कर रहा है। ईडी अब तक इस मामले में दस लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को साजिश का सरगना और मुख्य लाभार्थियों में से एक बताया है। जांच एजेंसी ने मामले में 6 जनवरी को एक पूरक शिकायत भी दर्ज की, जिसमें महेन्द्रू, विजय नायर, पी. सरथ चंद्र रेड्डी, बिनॉय बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली और अमित अरोड़ा सहित 11 कंपनियों सहित कुल 17 संस्थाओं को आरोपी बनाया गया।
