प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद, उसके एक पाकिस्तानी मददगार, दिल्ली के एक हवाला कारोबारी और अन्य लोगों के खिलाफ आतंकवाद के वित्तपोषण के कथित मामले से जुड़ी धनशोधन की जांच के सिलसिले में आरोपपत्र दाखिल किया है।
पाकिस्तानी संगठन फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन (एफआईएफ) और आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया।
ईडी ने एक बयान में कहा, ‘‘भारतीय नागरिक मोहम्मद सलमान, हाफिज मुहम्मद सईद (लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन का संस्थापक), उसके सहायक शाहिद महमूद, दुबई में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद कामरान और दिल्ली के हवाला कारोबारी मोहम्मद सलीम उर्फ मामा के खिलाफ आतंकवाद के वित्तपोषण के एक मामले की चल रही जांच में धनशोधन रोकथाम कानून के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया है।’’
एजेंसी ने दावा किया कि मोहम्मद सलमान एफआईएफ संचालकों और उसके साथियों से हवाला के जरिये धन प्राप्त करने में शामिल पाया गया था। उसने कहा, ‘‘एफआईएफ पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है जिसकी स्थापना जमात-उद-दावा ने की थी।
हाफिज सईद ने इसका गठन किया था।’’ एफआईएफ को संयुक्त राष्ट्र ने मार्च, 2012 में आतंकी संगठन घोषित किया था, वहीं सईद को संयुक्त राष्ट्र पहले ही वैश्विक आतंकी घोषित कर चुका है।
ईडी ने कहा, ‘‘लश्कर धन उगाही की कोशिश करता है और अन्य आतंकी गतिविधियों के लिए एफआईएफ के माध्यम से नेटवर्क बनाता है।’’ ईडी के अनुसार उसकी जांच में पता चला कि धन पाकिस्तान से दुबई भेजा जाता था और उसके बाद हवाला रास्तों से भारत आता था।
