BREAKING NEWS

कम्युनिस्ट विचारधारा में कन्हैया की नहीं थी कोई आस्था, पार्टी के प्रति नहीं थे ईमानदार : CPI महासचिव◾ पंजाब में लगी इस्तीफों की झड़ी, योगिंदर ढींगरा ने भी महासचिव पद छोड़ा◾कोलकाता ने दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से हराया, KKR की प्ले ऑफ में पहुंचने की उम्मीदें जिंदा◾कोरोना सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती, केंद्र ने कोविड-19 नियंत्रण संबंधित दिशा-निर्देशों को 31 अक्टूबर तक बढ़ाया◾ क्या BJP में शामिल होंगे कैप्टन ? दिल्ली आने की बताई यह खास वजह ◾UP चुनाव में एक साथ लड़ेंगे BJP-JDU! गठबंधन बनाने के लिए आरसीपी सिंह को मिली जिम्मेदारी◾कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया कुमार, कहा- आज देश को बचाना जरूरी, सत्ता के लिए परंपरा भूली BJP ◾सिद्धू के इस्तीफे से कांग्रेस में हड़कंप, कई नेता बोले- पार्टी की राजनीति के लिए घातक है फैसला ◾नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर बोले CM चन्नी-मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं◾अमेरिका ने फिर की इमरान खान की बेइज्जती, मिन्नतों के बाद भी बाइडन नहीं दे रहे मिलने का मौका ◾उरी में भारतीय सेना को मिली बड़ी कामयाबी, पकड़ा गया पाकिस्तान का 19 साल का जिंदा आतंकी ◾पंजाब कांग्रेस में फिर घमासान : सिद्धू ने अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, BJP ने ली चुटकी ◾पंजाब: CM चन्नी ने किया विभागों का वितरण, जानें किसे मिला कौनसा मंत्रालय◾पंजाब के पूर्व CM अमरिंदर सिंह आज पहुंच रहे हैं दिल्ली, अमित शाह और नड्डा से करेंगे मुलाकात◾योगी के नए मंत्रिमंडल में 67% मंत्री सवर्ण और पिछड़े समाज से सिर्फ़ 29% : ओवैसी◾क्या कांग्रेस में यूथ लीडरों की एंट्री होगी मास्टरस्ट्रोक, पार्टी मुख्यालय पर लगे कन्हैया और जिग्नेश के पोस्टर◾कन्हैया के पार्टी जॉइनिंग पर मनीष तिवारी का कटाक्ष- अब शायद फिर से पलटे जाएं ‘कम्युनिस्ट्स इन कांग्रेस’ के पन्ने ◾PM मोदी ने विशेष लक्षणों वाली फसलों की 35 किस्मों का किया लोकार्पण , कुपोषण पर होगा प्रहार ◾जम्मू-कश्मीर : उरी सेक्टर में पकड़ा गया पाकिस्तानी घुसपैठिया, एक आतंकवादी ढेर ◾बिहार: केंद्र से झल्लाई JDU, कहा - हमलोग थक चुके हैं, अब नहीं करेंगे विशेष राज्य का दर्जा देंगे की मांग◾

ED ने 800 करोड़ के बैंक फ्रॉड में दिल्ली की कंपनी पर मारा छापा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने 800 करोड़ रुपये से ज्यादा की कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के एक मामले के सिलसिले में दिल्ली स्थित एक कंपनी पर छापेमारी की और दो अन्य की जांच कर रही है। उसने कहा कि एजेंसी ने 22 फरवरी को श्री बांके बिहारी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (एसबीबीईएल) और उसके प्रवर्तकों अमर चंद गुप्ता, राम लाल गुप्ता, राज कुमार गुप्ता और उनके परिवार के सदस्यों के विभिन्न परिसरों पर छापेमारी की थी।

ईडी ने एक बयान में कहा कि धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामले की जांच की जा रही है और यह 605 करोड़ रुपये कीमत के कर्ज की रकम के हेरफेर से जुड़ा मामला है। ईडी ने आरोपी कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान पाया गया कि “एसबीबीईएल ने अपनी सहायक इकाइयों और जाली खरीद/बिक्री के लेनदेन दिखाकर कर्ज की रकम को दूसरे मद में इस्तेमाल किया। ” जांच एजेंसी ने कहा कि वह समूह की दो अज्ञात कंपनियों के खिलाफ भी 100-100 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के मामले की जांच कर रही है। इस तरह यह पूरा मामला 805 करोड़ की धोखाधड़ी का है।