पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में अपराधी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की याचिका को इंटरपोल ने पहले कई मौकों पर खारिज कर दिया था। सीबीआई ने एक बयान में यह जानकारी दी। एजेंसी ने कहा, एंटीगुआ और बारबुडा से आसन्न प्रत्यर्पण की संभावनाओं का सामना करते हुए, चोकसी ने फिर से चल रही प्रक्रिया को रोकने और प्रत्यर्पण कार्यवाही को बाधित करने के लिए झूठे दावों, मनगढ़ंत कहानियों के साथ विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों से संपर्क किया और 2020 के अपने पहले के फैसले को संशोधित करने के लिए जुलाई 2022 में कमिशन फॉर कंट्रोल ऑफ इंटरपोल फाइल्स (सीसीएफ) से भी संपर्क किया। सीसीएफ ने इस मामले पर सीबीआई और ईडी से परामर्श किया और चोकसी के बयान पर तथ्यात्मक स्थिति पूरी तरह से निराधार और बिना सबूत के सीसीएफ के सामने रखी गई। यह स्पष्ट किया गया कि चोकसी भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा में चल रही प्रत्यर्पण कार्यवाही को बाधित करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। वरिष्ठ सीबीआई अधिकारी ने कहा, हालांकि, केवल काल्पनिक अनुमानों और अप्रमाणित अनुमानों के आधार पर, पांच सदस्यीय सीसीएफ चेंबर ने रेड नोटिस को हटाने का निर्णय लिया है, जिसकी सूचना नवंबर, 2022 में दी गई थी। इसके बाद, सीबीआई ने इस निराधार और लापरवाह फैसले तक पहुंचने के तरीके में सीसीएफ द्वारा की गई गंभीर कमियों, प्रक्रियात्मक उल्लंघनों, शासनादेश के उल्लंघन और सीसीएफ द्वारा की गई गलतियों को सीसीएफ के साथ उठाया।
सीबीआई ने पहले ही चोकसी और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-बी के साथ 409, 420, 477ए, 201 और पीसी की 13(1)(सी) और (डी) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 7 और 13(2) के तहत दो आरोप पत्र दायर किए हैं। 2022 में, सीबीआई ने चोकसी और अन्य के खिलाफ बैंकों और वित्तीय संस्थानों को धोखा देने के लिए पांच और आपराधिक मामले दर्ज किए। अधिकारियों ने कहा, इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में सीबीआई ने फरवरी 2018 में चोकसी का पता लगाने के लिए नया पैंतरा अजमाया था। विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सीधे समन्वय में सीबीआई द्वारा अपराधी की गतिविधियों पर नजर रखी गई और वह एंटीगुआ और बारबुडा में जियो-लोकेटिड था। चोकसी के खिलाफ प्रत्यर्पण अनुरोध अगस्त 2018 में एंटीगुआ और बारबुडा के सक्षम अधिकारियों को राजनयिक चैनलों के माध्यम से भेजा गया था। सीबीआई ने इंटरपोल के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में फरवरी 2018 में चोकसी का पता लगाने के लिए एक प्रसार जारी किया था। अपराधी की गतिविधियों को सीबीआई द्वारा विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सीधे समन्वय में ट्रैक किया गया था और वह एंटीगुआ और बारबुडा में भू-स्थित था। चोकसी के खिलाफ प्रत्यर्पण अनुरोध राजनयिक माध्यमों से अगस्त 2018 में एंटीगुआ और बारबुडा के सक्षम अधिकारियों को भेजा गया था।2018 में चोकसी ने सीसीएफ से संपर्क कर रेड नोटिस को प्रकाशित न करने का अनुरोध किया था। सीसीएफ इंटरपोल के भीतर एक अलग निकाय है जो इंटरपोल सचिवालय के नियंत्रण में नहीं है और मुख्य रूप से विभिन्न देशों के निर्वाचित वकीलों द्वारा कार्यरत है। सीसीएफ ने उनके अनुरोध का अध्ययन किया और सीबीआई से परामर्श किया था। सीसीएफ ने चोकसी के अभ्यावेदन को खारिज कर दिया और इंटरपोल ने एक रेड नोटिस प्रकाशित किया।
इंटरपोल ने सीबीआई और ईडी के अनुरोध पर दिसंबर 2018 में चोकसी के खिलाफ रेड नोटिस प्रकाशित किया था। यह वांछित अपराधी की सीबीआई द्वारा जियो-लोकेशन के बाद और प्रत्यर्पण अनुरोध की शुरूआत के बाद था। इंटरपोल द्वारा जारी रेड नोटिस का मकसद किसी वांछित व्यक्ति के ठिकाने की तलाश करना और प्रत्यर्पण, आत्मसमर्पण या इसी तरह की कार्रवाई के उद्देश्य से उनकी हिरासत, गिरफ्तारी या आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने की मांग करना था। इंटरपोल रेड नोटिस के प्रकाशन से पहले ही चोकसी का पता लगा लिया गया था और उसके प्रत्यर्पण के लिए कदम भी उठाए गए थे। हालांकि रेड नोटिस का प्राथमिक उद्देश्य पहले ही हासिल कर लिया गया था, लेकिन एहतियाती उपाय के रूप में इसे बरकरार रखा गया था। चूंकि चोकसी के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही एंटीगुआ और बारबुडा में चल रही थी, चोकसी रुकावटें पैदा करने के लिए पूरी तरह से मनगढ़ंत और काल्पनिक कहानियों के साथ विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों से संपर्क कर रहा है। 2019 में, चोकसी ने फिर से सीसीएफ से रेड नोटिस हटाने की मांग की। सीसीएफ ने उनके अनुरोध का अध्ययन किया, सीबीआई से परामर्श किया और इनपुट्स के आधार पर 2020 में फिर से उनकी याचिका खारिज कर दी।बाद में जब वह दोबारा इंटरपोल और संबंधित अधिकारियों के पास पहुंचा तो फैसला उसके पक्ष में आया। इसके बाद, सीबीआई ने इस निराधार और लापरवाह निर्णय तक पहुँचने के तरीके में सीसीएफ द्वारा की गई गंभीर कमियों, प्रक्रियात्मक उल्लंघनों, शासनादेश के उल्लंघन और सीसीएफ द्वारा की गई गलतियों को सीसीएफ के साथ उठाया।
सीबीआई इस दोषपूर्ण निर्णय को सुधारने और रेड नोटिस की बहाली के लिए इंटरपोल के भीतर उपलब्ध उपचारात्मक और अपीलीय विकल्पों का प्रयोग करना जारी रखे हुए है। सीबीआई ने बताया कि एंटीगुआ के अधिकारियों का मानना है कि यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि आवेदक ने अपनी एंटीगुआ और बारबुडा नागरिकता के लिए आवेदन करते समय भौतिक तथ्यों को छुपाया या झूठा प्रतिनिधित्व किया, एक ऐसा तथ्य जो इस अपराधी के पिछले आचरण को दर्शाता है। सीबीआई इस मामले से संबंधित चल रही प्रक्रिया में सीसीएफ और इंटरपोल में अन्य निकायों के साथ बातचीत करती रहती है। सीबीआई का ग्लोबल ऑपरेशंस सेंटर मेहुल चोकसी जैसे वांछित अपराधियों के आंदोलनों की बारीकी से निगरानी करना जारी रखता है, विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सीधे समन्वय में और केवल इंटरपोल चैनलों पर निर्भर नहीं है। भारत द्वारा किया गया प्रत्यर्पण अनुरोध एंटीगुआ और बारबुडा में अधिकारियों के समक्ष सक्रिय रूप से विचाराधीन है और इंटरपोल के साथ रेड नोटिस संबंधी संचार से पूरी तरह प्रभावित नहीं है। सीबीआई आपराधिक न्याय की प्रक्रिया का सामना करने के लिए भगोड़ों और अपराधियों को भारत वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। वांछित अपराधियों और आर्थिक अपराधियों की जियो-लोकेटिंग और वापसी के लिए विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय में व्यवस्थित कदम उठाए गए हैं। पिछले 15 महीनों में 30 से अधिक वांछित अपराधी भारत लौट आए हैं।
