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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा के करीबी सीसी थंपी को ईडी ने किया गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रवासी भारतीय कारोबारी सीसी थंपी को धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। केन्द्रीय एजेंसी केरल में एक संपत्ति खरीद मामले में थंपी के खिलाफ जांच कर रही है। यह मामला विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के उल्लंघन का है। 

ईडी ने 2017 में कारोबारी पर एक हजार करोड़ रुपए का कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। दुबई के कारोबारी को इससे पहले एजेंसी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और हथियार विक्रेता संजय भंडारी के साथ कथित संबंधों पर पूछताछ के लिए भी तलब कर चुकी है। 

उन्होंने बताया कि थंपी को धन शोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया गया था। उनकी हिरासत की अवधि बढ़ाए जाने के लिए उन्हें सोमवार को अदालत में पेश किया जा सकता है। कारोबारी के खिलाफ फेमा के दो कारण बताओ नोटिस के तहत जिन कंपनियों के खिलाफ जांच चल रही है उनमें हॉलीडे सिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, हॉलीडे प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और हॉलीडे बेकल रिजॉर्ट्स प्राइवेस लिमिटेड शामिल है।