मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने नई कंपनियों के पंजीकरण के संदर्भ में नियमों के कथित उल्लंघन और धोखाधड़ी कर भारतीय कंपनियों का निदेशक बनने के मामले में 60 विदेशियों समेत 150 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की है। साठ विदेशियों में 40 चीन के हैं।
एक पुलिस अधिकारी ने सोमवार को कहा कि एक से 15 अप्रैल के बीच कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। मंगलवार तक चार और प्राथमिकी दर्ज की जाएंगी। अधिकारी के अनुसार, जिन साठ विदेशियों के खिलाफ मामले दर्ज किये गये हैं, उनमें 40 चीन से हैं। इसके अलावा सिंगापुर, ब्रिटेन, ताइवान, अमेरिका, साइप्रस, संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण कोरिया के नागरिक भी इसमें शामिल हैं।
प्रारंभिक जांच के अनुसार, आरोपियों ने मुंबई के कंपनी पंजीयक के पास गलत बयान दिये। कुल 34 एफआईआर में 30 चार्टर्ड अकाउंटेंट, 30 कंपनी सचिवों के साथ कंपनियों के निदेशकों का भी नाम शामिल है। कंपनी पंजीयक की शिकायत के अनुसार धोखाधड़ी कर बनायी गयी भारतीय कंपनियों में विदेशी नागरिक निदेशक और मालिक बन गये। अधिकारी ने कहा कि मामले में पहली प्राथमिकी फरवरी में दर्ज की गयी थी। मामले की जांच अब आर्थिक अपराध शाखा कर रही है।
