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ईडी ने पोंजी योजना के सिलसिले में झारखंड में 1.66 करोड़ की संपत्ति की कुर्क

झारखंड में कथित चिटफंड या पॉन्जी घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक करोड़ 66 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की। जांच एजेंसी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यह मामला सार्वजनिक धन की धोखाधड़ी और निवेशकों को समय समय पर उनके निवेश पर बेहतर रिटर्न की पेशकश कर उनकी रकम हड़पने से संबंधित था। 

यह घोटाला कथित तौर पर लोगों के एक समूह द्वारा अंजाम दिया गया जिसने ऑफलाइन ट्रेडिंग के लिए डीजेएन कमोडिटीज नाम की कंपनी के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार कर अन्य आरोपियों के साथ मिल लोगों को ठगा। प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा, “कुर्क की गई संपत्ति जितेंद्र मोहन, विशाल कुमार सिन्हा, प्रशांत कुमार, डीजेएन ज्वेलर्स, राम किशुन ठाकुर और डीजेएन समूह की दूसरी संस्थाओं की चल-अचल संपत्तियां थीं।” 

ईडी ने आरोप लगाया, “डीजेएन कमोडिटीज एमसीएक्स, मुंबई में पंजीकृत थी, जिसका स्वामित्व सिन्हा के पास था। बाद में डीजेएन कमोडिटीज ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर लोगों की रकम जुटाई और उन्हें मासिक आधार पर अच्छा मुनाफा देने का वादा किया था।” एजेंसी के मुताबिक निवेशकों को मुनाफा देने के बजाए आरोपी उस रकम का अन्यत्र इस्तेमाल करते रहे और निवेशकों को कंपनी की पुख्ता वित्तीय स्थिति का हवाला देते रहे। एजेंसी के मुताबिक झारखंड में जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया है वे गढ़वा, लातेहार और रांची जिलों में स्थित हैं।