मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने शुक्रवार को गैंगस्टर इकबाल मिर्ची के दो पुत्रों और पत्नी को धनशोधन के एक मामले में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने 800 करोड़ रुपये से ज्यादा की कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के एक मामले के सिलसिले में दिल्ली स्थित एक कंपनी पर छापेमारी की और दो अन्य की जांच कर रही है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने कथित कोयला घोटाले में धन शोधन की जांच के संबंध में एक कंपनी की 1.2 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति कुर्क की है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एनसीआर स्थित कई रियल एस्टेट कंपनियों की 281.42 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की, जिसमें इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी भी शामिल हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के मानेसर में वर्ष 2004 और 2007 के बीच कथित तौर पर वरिष्ठ सरकारी अफसरों की मदद से जमीन पर किए गए अवैध कब्जे से संबंधित धनशोधन मामले में 280 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है।